近日，中信銀行蕪湖經開區支行收到一封來自蕪湖市打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室的表揚信，信中對經開區支行運營人員成功攔截涉詐資金流出進行表揚。
據悉，2024年2月28日，中信銀行蕪湖經開區支行柜員接到中信銀行鄭州分行柜面來電，表示在經開區支行開戶的一名客戶辦理柜面取款時系統提示卡狀態異常，請支行協助查詢原因。
得知此情況后，中信銀行蕪湖經開區支行工作人員立即進行查詢，經核實得知該客戶因頻繁ATM取現被暫停非柜面交易，雙方討論后決定讓客戶打印近期流水，方便查看是否有異常行為，同時該行柜員將此事上報會計經理。該行會計經理發現此客戶近幾日收取幾筆他人匯款，并在當天以ATM取現以及超市刷卡的方式，將款項分次轉出，28日當天賬戶尚有7.5萬余元留存，隨即意識到賬戶可能涉詐，該行會計經理立即聯系轄區派出所的反詐中心民警，匯報相關情況并申請將賬戶臨時止付，考慮到派出所申請止付可能會有時間差，同時請求中信銀行鄭州分行的同事通知轄內其他網點，務必拒絕此客戶辦理取現業務。經過一番努力，最終成功攔截涉詐資金7.5萬余元流出。
近年來，電信網絡詐騙案件持續高發，中信銀行蕪湖經開區支行的工作人員們深知作為銀行一線工作人員，必須提高警惕，提升對各類詐騙手段的識別和應對能力，秉持嚴謹的工作態度和高度的責任感，以行動踐行社會責任。
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[編輯：
崔安坤 審校：戎小平 董磊 簽發：王小明
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