據(jù)“馬鞍山警方”微信公眾號(hào)
10月28日消息
市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室發(fā)布
防范涉詐資金流入黃金交易市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)
具體如下
防范涉詐資金
流入黃金交易市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)
黃金交易市場(chǎng)商戶:
近期，我市發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，出現(xiàn)嫌疑人誘導(dǎo)受害人購(gòu)買(mǎi)大量黃金實(shí)物，并要求受害人將黃金郵寄至指定地點(diǎn)或派人上門(mén)來(lái)取走等情況；另有洗錢(qián)團(tuán)伙至金店內(nèi)，利用被騙資金購(gòu)買(mǎi)大量黃金及其加工品，轉(zhuǎn)移后銷(xiāo)贓變現(xiàn)進(jìn)行洗錢(qián)等行為。為防范此類(lèi)涉詐資金流入我市黃金交易市場(chǎng)，避免或減少群眾被騙及財(cái)產(chǎn)損失，現(xiàn)將防范交易風(fēng)險(xiǎn)的注意事項(xiàng)告知如下:
一、黃金交易店鋪工作人員須懂法守法，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》等法律規(guī)定，參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益仍與對(duì)方進(jìn)行交易的，是違法犯罪行為，將被依法追究法律責(zé)任；使用涉詐資金在黃金店鋪進(jìn)行交易的，商戶收款賬戶可能被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)，造成賬戶無(wú)法正常使用甚至經(jīng)濟(jì)損失。
二、鑒于當(dāng)前電詐違法犯罪的形勢(shì)十分嚴(yán)峻，黃金交易應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名登記制度，對(duì)于當(dāng)日交易總額在人民幣貳萬(wàn)元以上的買(mǎi)賣(mài)黃金等貴金屬人員應(yīng)實(shí)名登記，需核實(shí)并確保購(gòu)買(mǎi)人使用的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等賬戶戶名和本人身份證一致，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)該取消交易。根據(jù)《安徽省公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)管理辦法》規(guī)定，應(yīng)當(dāng)在店鋪內(nèi)安裝高清攝像頭，確保視頻監(jiān)控范圍覆蓋收銀臺(tái)且能清晰看到交易對(duì)象上半身正面像，視頻錄像保存時(shí)間不少于30日。三、遇到遮擋面貌，盲目掃貨不議價(jià)，特別是發(fā)現(xiàn)其使用本人或他人的網(wǎng)銀、銀行卡、微信、支付寶等支付方式進(jìn)行大額或多次購(gòu)買(mǎi)黃金等貴金屬的異常情況，應(yīng)立即中止交易并向公安機(jī)關(guān)報(bào)警；此外，對(duì)于一次購(gòu)買(mǎi)人民幣貳萬(wàn)元以上黃金等貴金屬人員，特別是不論款式只論價(jià)格或重量購(gòu)買(mǎi)的，告知其凡是郵寄或網(wǎng)約車(chē)托運(yùn)黃金至指定地點(diǎn)或派人上門(mén)來(lái)取的，都是詐騙(撥打110或96110)。
市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
工作協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室
2024年10月28日
記者 劉明培 通訊員 李媛
