今年5月15日是第十五個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。5月14日上午，市政府新聞辦舉行新聞發(fā)布會，邀請市公安局經(jīng)偵支隊政委王勝杰，就我市打擊經(jīng)濟犯罪情況進行發(fā)布，并回答記者提問。
記者從發(fā)布會上獲悉，2023年，全市經(jīng)偵部門破案數(shù)、移送起訴數(shù)、挽回損失數(shù)同比分別上升126%、46.85%、141%，破獲全省首例騙取出口退稅案，偵辦的一起合同詐騙案入選公安部公布的4起涉企經(jīng)典案例、一起非法經(jīng)營外盤期貨案被評為2023年全國經(jīng)偵系統(tǒng)集群戰(zhàn)役優(yōu)秀案例。
新聞發(fā)布會發(fā)布了兩起典型案例。
馬鞍山公安機關(guān)偵破特大網(wǎng)絡(luò)套現(xiàn)案
2023年7月，在公安部經(jīng)偵局、省公安廳經(jīng)偵總隊統(tǒng)一指揮下，馬鞍山市公安局經(jīng)偵部門成功破獲了一起以網(wǎng)購套現(xiàn)為手段的非法經(jīng)營案，涉及14個省39個地市，涉案金額70億余元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人鐘某等人利用了正在興起的抖音、淘寶、京東、快手、美團等網(wǎng)購平臺，以虛假購物、實物變現(xiàn)、升艙退票等方式進行作案，套取支付寶花唄、京東白條、微信分付內(nèi)的信用額度。在該案偵辦過程中，馬鞍山市公安經(jīng)偵部門通過傳統(tǒng)偵查+數(shù)據(jù)研判的新思路，在較短的時間內(nèi)完整刻畫出犯罪團伙的組織架構(gòu)、人員關(guān)系、資金和交易鏈路，共抓獲犯罪嫌疑人23名，扣押涉案資金200余萬元，有力維護了金融市場秩序，是公安經(jīng)偵部門創(chuàng)新機制數(shù)據(jù)賦能的成果體現(xiàn)。
馬鞍山公安機關(guān)偵破非法經(jīng)營外盤期貨案
2023年12月，馬鞍山市公安局經(jīng)偵部門通過研判，發(fā)現(xiàn)香港某期貨公司利用實控境內(nèi)持牌機構(gòu)的便利條件，通過層層獲傭的模式，在境內(nèi)大肆發(fā)展客戶。公司利用“地下錢莊”暢通交易渠道，借助“翻墻”技術(shù)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)直達，完成1000余萬元資金流轉(zhuǎn)。市公安局經(jīng)偵支隊歷時5個月，橫跨5省12市，抓獲犯罪嫌疑人15名，成功打掉為境外期貨公司提供支付結(jié)算的地下錢莊團伙2個、境內(nèi)非法期貨代理團伙2個，挽回經(jīng)濟損失2600余萬元，目前該案已被人民法院作出生效判決。
記者 劉明培
通訊員 秦書草 叢培洲
制圖 吳佩琪
